La banque britannique Standard Chartered
vient de se voir infliger une amende de 300 millions de dollars. Pour
cause, il lui est reproché de n’avoir pas respecté les engagements par
elle prise de lutter contre le blanchiment d’argent. Alors même qu’elle
avait déjà subi une autre sanction antérieure, il y a deux années de
cela.La banque britannique Standard Chartered, déjà sanctionnée durant
l'été 2012 aux Etats-Unis pour des transactions illicites avec l'Iran,
vient d’écoper aujourd’hui encore d'une nouvelle amende, pour n’avoir
pas respecté les engagements pris à l'époque pour lutter contre le
blanchiment d'argent. Aux termes d'un accord amiable rendu public par le
régulateur financier de l'Etat de New York, Standard Chartered va payer
une amende de 300 millions de dollars. Cette amende s'ajoute à une
pénalité de 340 millions de dollars imposée par le même régulateur, pour
avoir permis des transactions financières en violation de l'embargo
américain contre l'Iran, suivie quelques mois plus tard par 327 millions
supplémentaires réclamés par le Trésor américain et la Banque centrale.
Notons que la banque a également accepté une suspension des opérations
de compensation en dollars de sa filiale new-yorkaise réalisées pour le
compte de clients à haut risque de sa filiale de Hong Kong SCB. Elle
doit aussi mettre fin à des relations avec des clients à haut risque aux
Emirats arabes unis et n'acceptera plus de nouveaux clients pou
r des
compensations en dollars sans l'accord préalable du régulateur financier
de l’Etat de
New York (DFS)
, précise le
communiqué. Le régulateur américain justifie ces sanctions par le fait
que la banque n'a pas remédié aux manquements internes dans ses systèmes
de lutte anti-blanchiment, contrairement aux engagements pris lors de
l'accord de 2012. Rappelons que ces manquements ont été découverts par
le contrôleur indépendant mis en place à l'époque.
Franck Hamylton
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